公告日期：2026-05-15

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-028

东芯半导体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 646

普通股股东人数 646

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,442,580

普通股股东所持有表决权数量 168,442,580

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.4431

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4431

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 4,088,842 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所浦洪先生、陈哲涵女士见证了本次会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 167,560,394 99.4762 586,289 0.3480 295,897 0.1758

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 167,431,962 99.4000 696,424 0.4134 314,194 0.1866

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 167,580,007 99.4879 579,981 0.3443 282,592 0.1678

4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果……
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