公告日期：2026-05-23

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-037

东芯半导体股份有限公司

关于公司变更经营范围、修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》，其中部分内部治理制度修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前 变更后

半导体、电子元器件的设计、技术开发、销售， 半导体、电子元器件的设计、技术开发、销计算机软件的设计、研发、制作、销售，计算 售，计算机软件的设计、研发、制作、销售，机硬件的设计、技术开发、销售，计算机系统 计算机硬件的设计、技术开发、销售，计算集成的设计、调试、维护，电子技术，计算机 机系统集成的设计、调试、维护，电子技术，技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让， 计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批 技术转让，从事货物及技术的进出口业务，准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 非居住房产租赁。（依法须经批准的项目，
动） 经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》情况

根据经营范围变更及董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会等情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

条款 修订前 修订后

经依法登记，公司的经营范围包括： 经依法登记，公司的经营范围包括：半导
半导体、电子元器件的设计、技术开 体、电子元器件的设计、技术开发、销售，
发、销售，计算机软件的设计、研发、 计算机软件的设计、研发、制作、销售，
第十四条 制作、销售，计算机硬件的设计、技 计算机硬件的设计、技术开发、销售，计
术开发、销售，计算机系统集成的设 算机系统集成的设计、调试、维护，电子
计、调试、维护，电子技术，计算机 技术，计算机技术领域内的技术咨询、技
技术领域内的技术咨询、技术服务、 术服务、技术转让，从事货物及技术的进

技术转让，从事货物及技术的进出口 出口业务，非居住房产租赁。（依法须经
业务。（依法须经批准的项目，经相 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
关部门批准后方可开展经营活动） 经营活动）

股东会要求董事、高级管理人员列席会议
第七十六 的，董事、高级管理人员应当列席并接受
条 / 股东的质询。公司应当通过视频、电话、
网络等虚拟会议科技方式为董事和高级
管理人员参与股东会提供便利。

独立董事必须保持独立性。下列人员

不得担任独立董事： 独立董事必须保持独立性。下列人员不得
（一）在公司或者其附属企业任职的 担任独立董事：

人员及其配偶、父母、子女、主要社 （一）在公司或者其附属企业任职的人员
会关系； 及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行 （二）直接或者间接持有公司已发行股份
股份百分之一以上或者是公司前十名 百分之一以上或者是公司前十名股东中
股东中的……
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