公告日期：2026-06-15

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-048
东芯半导体股份有限公司

关于公司董事暨核心技术人员辞任暨

补选董事并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会非独立董事AHN SEUNG HAN先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定AHNSEUNGHAN先生为核心技术人员。AHNSEUNGHAN先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

AHNSEUNGHAN先生所负责的工作已经平稳交接。本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意颜荣勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议。若颜荣勤先生被公司股东会选举为非独立董事，则任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对AHN SEUNG HAN先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于2026年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三
届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事、董事会秘书、副总经 理蒋雨舟女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其他专门委 员会组成人员不变。
一、董事暨核心技术人员离任情况

公司第三届董事会非独立董事AHNSEUNGHAN先生因个人原因于近日向公 司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去 公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司
任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东芯半导体股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，AHN SEUNG HAN 先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

AHN SEUNG HAN 先生在担任公司董事、核心技术人员期间，恪尽职守、忠
实勤勉，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

离 是否继续

离任职 离任时 原定任 任 在上市公 具体职 是否存在未履
姓名 务 间 期到期 原 司及其控 务（如 行完毕的公开
日 因 股子公司 适用） 承诺

任职

AHN 董事、核 2026 年 2028 年 个 否 不适用 是，存在未履行
SEUNG 心 技 术 6 月 14 5 月 14 人 完毕的公开承
HAN 人员 日 日 原 诺，但不属于增
因 持承诺

（一） AHN SEUNG HAN 先生的基本情况

AHN SEUNG HAN 先生，1958 年 7 月出生，韩国国籍。2000 年至 2026 年 3
月任 FidelixCo.,Ltd.代表理事；2012 年至 2021 年任 NemostechInc.代表理事；2015
年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，AHN SEUNG HAN 先生未直接持有公司股份，其通过苏
州东……
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