公告日期：2026-04-23

东芯半导体股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈丽萍）

2025 年度，本人作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥和运用自身财务专业优势和独立性，重点关注公司财务状况及内部控制，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

陈丽萍，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
学区域经济学硕士，拥有中国注册会计师资格证。2005 年 9 月至 2014 年 12 月任
德勤华永会计师事务所高级经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任蚂蚁金服集团高
级专家；2018 年 1 月至今任上海连尚网络科技集团有限公司税务总监、区域发展战略部负责人；2025 年 2 月至今任上海连尚股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开13次董事会会议和4次股东会会议，会议内容涉及董事会换届选举、聘任高级管理人员、对外投资、定期报告、募集资金存放与使用、
股权激励、外汇套期保值、回购股份集中竞价减持及董事、高级管理人员薪酬管理等多项与公司治理和财务管理相关的议案。除第三届董事会第四次会议本人因其他工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事诸骥平先生代为出席并投票表决之外，本人均按时亲自出席以上会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

董事会 股东
独立董事 会出
姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 席次
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议 数

陈丽萍 13 12 11 1 0 否 4

作为公司独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案。

本人认为，公司报告期内各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所审议的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，除需要回避表决的议案外，本人对2025年度公司召开的各次董事会所审议的议案均投出赞成票。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，本人在本报告期内连续担任第二届及第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

2025年度，公司共召开7次审计委员会会议，审议了定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监、募集资金存放与使用等事项；召开5次薪酬与考核委员会会议，审议了股权激励归属、董事及高级管理人员薪酬管理、2025年股权激励计划等事项。

除第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议本人因其他工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事诸骥平先生代为出席并投票表决之外，本人均严格按照有关法律法规、制度的要求，亲自出席相关会议，并根据专门委员会议事规则要求和公司实际情况，结合自身专业经验，认真审议提交专门委员会的各项议案。经审慎决策，除需要回避表决的议案外，本人对以上会议所涉及的相关议案均投出赞成票。

独立董 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。