公告日期：2026-04-23

东芯半导体股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（诸骥平）

报告期内，2025 年 5 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为东芯半导体股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，在 2025 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥和运用本人在法律合规方面的专业优势和独立性，重点关注公司的内部治理情况，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

诸骥平，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大
学法律硕士，拥有法律职业资格、律师执业资格。2012 年 5 月至今任上海市锦天城律师事务所合伙人；2025 年 5 月至今任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开8次董事会会议和2次股东会，会议内容涉及董事会换届选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员、对外投资、定期报告、募集资金存放与使用、股权激励、外汇套期保值、回购股份集中竞价减持及董事、高级管理人员薪酬管理等多项与公司治理和财务管理相关的议案。

本人均按时亲自出席以上会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情

况。

董事会 股东

独立董事 会出

姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 席次

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议 数

诸骥平 8 8 6 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，

与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利

用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，

以此保障公司董事会的科学决策。

本人认为，公司报告期内本人任职期间各项运作合法、合规，董事会的召集

召开符合法定程序，所审议的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体

股东，特别是中小股东利益的情形。因此，除需要回避表决的议案外，本人对2025

年度任职期间公司召开的各次董事会所审议的议案均投出赞成票。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会

四个专门委员会，本人在报告期内任职期间担任公司第三届董事会薪酬与考核委

员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，本人任职期间，公司共召开3次审计委员会会议，审议了定期报告、
募集资金的存放与使用、内部审计工作报告、聘任财务总监、节余募集资金永久

补流等事项；4次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2025年股权激励计划、2023

年及2024年预留部分股权激励归属与作废、董事及高管薪酬管理制度等事项；1次

提名委员会会议，审议了公司高级管理人员候选人任职资格核查的事项。

本人均严格按照有关法律法规、制度的要求，亲自出席相关会议，并根据专

门委员会议事规则要求和公司实际情况，结合自身专业经验，认真审议提交专门

委员……
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