公告日期：2026-04-23

东芯半导体股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张俊）

报告期内，2025 年 5 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为东芯半导体股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，在 2025 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥和运用本人在半导体及通信领域的专业背景和独立性，重点关注公司的战略发展方向、经营管理情况及研发创新水平，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张俊，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
机械专业（CAD 机器人）硕士，人工智能专业博士，上海交通大学电子与通信专
业博士后。2010 年 9 月至 2014 年 12 月任华为技术有限公司电信软件及核心网产
品线副总裁与高端专家，2015 年 10 月至今任深圳中欧基金投资有限公司执行董事、总经理；2025 年 5 月至今任公司独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开8次董事会会议和2次股东会，会议内
容涉及董事会换届选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员、对外投资、定期报告、募集资金存放与使用、股权激励、外汇套期保值、回购股份集中竞价减持及董事、高级管理人员薪酬管理等多项与公司治理和财务管理相关的议案。本人均按时亲自出席以上会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

董事会 股东
独立董事 会出
姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 席次
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议 数

张俊 8 8 5 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。

本人认为，公司报告期内本人任职期间各项运作合法、合规，董事会的召集召开符合法定程序，所审议的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，除需要回避表决的议案外，本人对2025年度任职期间公司召开的各次董事会所审议的议案均投出赞成票。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，本人在报告期内任职期间担任公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。

报告期内，本人任职期间，公司共召开1次提名委员会会议，审议了公司高级管理人员候选人任职资格核查的事项。本人均严格按照有关法律法规、制度的要求，亲自出席相关会议，并根据专门委员会议事规则要求和公司实际情况，结合自身专业经验，认真审议提交专门委员会的各项议案。经审慎决策，本人对以上会议所涉及的相关议案均投出赞成票。

董事会提名委员会 董事会战略委员会

独立董事姓名

应出席次数 亲自出席次数……
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