公告日期：2026-04-23

东芯半导体股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《东芯

半导体股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东芯半导体

股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股份

有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）

2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈丽萍女士、黄志伟先生及非独立

董事吕建国先生组成，陈丽萍女士担任审计委员会主任委员。2025 年 5 月 15 日，

公司董事会完成了换届选举，第三届董事会审计委员会由独立董事陈丽萍女士、

诸骥平先生及非独立董事吕建国先生组成，其中，陈丽萍女士为会计专业人士，

继续担任审计委员会主任委员。

上述成员的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议

的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关

规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体

情况如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届董事会审

计委员会 2025 2025/1/17 《关于聘任财务总监的议案》 审议通过
年度第一次会议

第二届董事会审 1、《关于 2024 年年度内部审计工作报告的议

计委员会 2025 2025/3/27 案》 审议通过
年度第二次会议 2、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

案》

2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报

告的议案》

3、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况

第二届董事会审 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报

计委员会 2025 2025/4/21 告的议案》 审议通过
年第三次会议 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会审

计委员会 2025 2025/4/29 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
年第四次会议
第三届董事会审

计委员会 2025 2025/5/15 《关于聘任财务总监的议案》 审议通过
年第一次会议

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理

第三届董事会审 与实际使用情况的专项报告的议……
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