公告日期：2026-04-23

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-023
东芯半导体股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2026年4月10日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

（十一）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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