公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于东芯半导体股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对东芯股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公
司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总额为人民币 333,677.44 万
元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已
于 2021 年 12 月 7 日到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

实际募集资金到位金额 A 308,581.64

减：审计验资费、律师费等发行费用 B 2,223.48

募集资金净额 C=A-B 306,358.16

期初实际结余募集资金余额 D 3,025.59

加：赎回现金管理金额 E 229,700.00

现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 5,014.08

减：募投项目支出 G 1,219.46

部分项目结余永久补充流动资金 H 13,088.31

募集资金置换 I -

支付审计验资费、律师费等发行费用 J -

补充流动资金转出 K -

使用募集资金进行现金管理 L 222,600.00

使用募集资金进行股份回购 M 0.00

结余募集资金余额 N=D+E+F-G-H-I-J-K-L- 831.91
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