公告日期：2026-05-23

北京金山办公软件股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 6 月 1 日

股东会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”或“金山办公”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》（下称“《公司股东会议事规则》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东会议程

时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）14 时 00 分

地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 321 号金山软件园 7 号楼 7
层

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司 2025 年年度
股东会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东会审议内容包括：

1．《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2．《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

3．《关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2026 年
度财务和内部控制审计机构的议案》

4．《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

5．《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

6．《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

7．《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》
8．《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9．《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

10．《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

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11．《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12．《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会……
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