公告日期：2026-06-02

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-022
北京金山办公软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 321 号金山软件园 7 号楼 7 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 709

普通股股东人数 709

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 287,248,698

普通股股东所持有表决权数量 287,248,698

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 62.0181

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0181

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司总经理章庆元先生、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、副总经理罗燕女士、副总经理兼财务负责人崔研女士、董事会秘书潘磊先生现场列席会议；副总经理王冬先生在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 287,074,452 99.9393 121,377 0.0422 52,869 0.0185

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 287,117,274 99.9542 78,155 0.0272 53,269 0.0186

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 286,979,007 99.9061 193,845 0.0674 75,846 0.0265

4、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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