公告日期：2026-03-26

北京金山办公软件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司开展了董事会换届工作。公司第三届董事会审计委员会由邹涛先生、刘伟先生、马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，第四届董事会审计委员会成员由邹涛先生、葛珂先生、马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人由会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

报告期内，公司审计委员会共召开 8 次工作会议，全体委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。具体情况如下：
（一） 2025 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次
会议，会议审议通过：

1、《关于公司与年审会计师事务所预沟通的议案》

（二） 2025 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议，会议审议通过：

1、 《关于审议 2024 年年度财务报告审核意见的议案》

（三） 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三
次会议，会议审议通过：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2025 年度
财务和内部控制审计机构的议案》

6、《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

7、《关于使用闲置自有资金购买保本浮动收益型结构性存款的议案》

8、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于内部控制自我评价报告的议案》

10、《关于公司商业道德管治架构变更的议案》

（四） 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第四
次会议，会议审议通过：

1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

（五） 2025 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一
次会议，会议审议通过：

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

（六） 2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议，会议审议通过：

1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

（七） 2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三
次会议，会议审议通过：

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

（八） 2025 年 11 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第四
次会议，会议审议通过：

1、《关于公司与年审会计师事务所预沟通的议案》

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其作为公司聘任的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证……
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