公告日期：2026-04-24

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-019
北京金山办公软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 321 号金山软件园 7 号楼
7 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 1 日

至2026 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续 √

3 聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

4 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条 √

7 款的议案

关于制定《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管 √

8 理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

10 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的议案 √

11 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √

的议案

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √

12 计划相关事宜的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案均已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董
事会第七次会议审议通过，相关会议决议公告于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：7、10-12
3、 对中小投资者单独计票的议案：3-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9

应回避表决的关联股东名称：议案 6 回避表决的股东为 Kingsoft WPS
Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业……
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