公告日期：2025-05-23

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-018
深圳市鼎阳科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,322,803

普通股股东所持有表决权数量 115,322,803

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 72.4389

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4389

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000

3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000

4、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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