公告日期：2025-10-16

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-042
深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨

聘任高级管理人员及内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生、宋民先生为第三届董事会非独立董事，选举何业军先生、殷瑞祥先生、左志刚先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举尹翠嫦女士担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-036）以及 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工董事的公告》（2025-043）。
（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举秦轲先生为公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成如下：

序号 委员会名称 召集人 委员会成员

1 审计委员会 左志刚 左志刚、尹翠嫦、何业军

2 提名委员会 何业军 何业军、秦轲、殷瑞祥

3 薪酬与考核委员会 殷瑞祥 殷瑞祥、秦轲、左志刚

4 战略与考核委员会 秦轲 秦轲、邵海涛、赵亚锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事占半数以上且均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人左志刚先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦轲先生为公司总经理，同意聘任邵海涛先生、赵亚锋先生为公司副总经理，聘任刘厚军先生为公司财务负责人，聘任王俊颖女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。上述高级管理人员秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生的简历详见公
司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），王俊颖女士、刘厚军先生的简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。上述高级管理人
员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书王俊颖女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合任职要求。

三、内审部负责人的聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘琴女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日……
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