公告日期：2025-10-16

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-041
深圳市鼎阳科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5栋 1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,775,340

普通股股东所持有表决权数量 114,775,340

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 71.9158%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9158%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 113,439,272 98.8359% 1,334,523 1.1628% 1,545 0.0013%

2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 113,781,093 99.1337% 992,702 0.8650% 1,545 0.0013%

（二） 累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举秦轲先 114,600,499 99.8477% 是

生为公司第三届

董事会非独立董

事的议案

关于选举邵海涛

3.02 先生为公司第三 114,600,493 99.8477% 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举赵亚锋

3.03 先生为公司第三 114,261,575 99.5524% 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举马兴望

3.04 先生为公司第三 114,261,574 99.5524% 是

届董事会非独立

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