公告日期：2025-12-13

国信证券股份有限公司

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司

首发部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市
鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为 46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 115,071.72 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部
到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 26 日出具
了《验资报告》（致同验字(2021)第 441C000799 号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次募投项目基本情况

（一）募投项目

根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金

1 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目 20,235.00 20,235.00

2 生产线技术升级改造项目 5,583.05 5,583.05

3 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 8,019.70 8,019.70

合 计 33,837.75 33,837.75

（二）募投项目变更及延期情况

1、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“生产线技术升级改造项目”达到预定可使用状态的日期进行调整；于 2024 年
4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2024 年
5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分
募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司“生产线技术升级改造项目”变更实施地点及调整内部投资结构。具体情况如下：

变更事项 变更前 变更后

实施地点 深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 深圳市宝安区71 区留仙一路二
区安通达工业厂区 5 栋办公楼 巷 26 号轻工厂房一栋 1-7 层

项目达到预定可使 2022 年 12 月 2025 年 12 月

用状态日期

2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十一次会议及 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年……
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