公告日期：2026-03-25

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（习友宝）

2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至本报告期末（报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，下同），公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

2025年10月15日，因第二届董事会任期届满，公司召开2025年第一次临时股东大会，因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能再续任，习友宝先生、李磊女士、莫少霞女士换届离任。接任的第三届独立董事为何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生，即为现任公司董事会独立董事。同时2025年10月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员成员。

（一）个人情况

习友宝，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于电子科技大学自动化工程学院，1990年硕士毕业于电子科技大学自动化工程学院。1990年3月至今，任电子科技大学电子科学与工程学院教师，期间2006年获评教授；2019年11月至2025年10月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司、附属企业、主要股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东、其他董事、高级管理人之间不存在妨碍进行独立、客观判断的关联关系，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。本人在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

1、董事会、股东会审议决策事项

报告期内，本人按时亲自出席了董事会、股东会，无缺席会议情况。在审议董事会议案时，本人认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，本人对需要发表事前认可的事项均发表了明确的同意意见，对需要发表独立意见的事项均发表了明确同意意见，对董事会审议的议案均投赞成票，无反对或弃权票。
报告期内，本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东

独立董 会情况

事姓名 本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次未 列席股东

出席董事 席次数 席次数 缺席次数 亲自参加会议 会次数

会次数

习友宝 5 5 0 0 否 2

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会。本人担任公司2025年度第二届董事会审计委员会及提名委员会委员。报告期内，本人按时出席了相关委员会会议，无缺席会议情况。

报告期内，本人出席具体独立董事专门会议、董事会专门委员会会议如下：

独立董 出席董事会 出席董事会专门委员会情况 独立意

事姓名 独立董事专 见类型

门会议情况 审计委员会 提名委员会

习友……
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