公告日期：2026-03-25

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（何业军）

2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会赋予的权利和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至本报告期末（报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，下同），公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

2025年10月15日，因第二届董事会任期届满，公司召开2025年第一次临时股东大会，因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能再续任，习友宝先生、李磊女士、莫少霞女士换届离任。接任的第三届独立董事为何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生，即为现任公司董事会独立董事。同时2025年10月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会专门委员会成员。

（一）个人情况

何业军，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年获华中科技大学信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在中国香港理工大学、中国香港中文大学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院、新加坡国立大学工作或访问。现为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊
津贴专家，中国通信学会会士，广东特支计划领军人才，深圳市鹏城学者特聘教授，IET会士。2025年10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司、附属企业、主要股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东、其他董事、高级管理人之间不存在妨碍进行独立、客观判断的关联关系，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。本人在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

1、董事会、股东会审议决策事项

报告期内，本人按时亲自出席了董事会，无缺席会议情况。本人在本年度任职期内公司并未召开过股东会。在审议董事会议案时，本人认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，本人对需要发表事前认可的事项均发表了明确的同意意见，对需要发表独立意见的事项均发表了明确同意意见，对董事会审议的议案均投赞成票，无反对或弃权票。

报告期内，本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东

独立董 会情况

事姓名 本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次未 列席股东

出席董事 席次数 席次数 缺席次数 亲自参加会议 会次数

会次数

何业军 5 5 0 0 否 0

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会。本人担任公司2025年度审计委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人按时出席了相关委员会会议，无缺席会议情况。本人在本年度任职期内公司并未召开过独立董事专门会议。

报告期内，本人出席具体独立董事专门会议、董事会专门委员会会议如下：

独立董 出席独立董 出席董事会专门委员会情况 独立意

事姓名 事专门会议 ……
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