公告日期：2026-03-25

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-009

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

独立董事殷瑞祥先生提交的书面辞职报告。殷瑞祥先生因个人原因，申请辞去公

司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与

考核委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于

独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专

门委员会委员的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事候选

人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期到 离任原 在上市公 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 因 司及其控 务（如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺

独立董事、提

名委员会委 自股东会选举产生新 2028 年 10 月

殷瑞祥 员、薪酬与考 个人原因 否 不适用 否
核委员会委员 任独立董事后生效 14 日

(二) 离任对公司的影响

殷瑞祥先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。

殷瑞祥先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对殷瑞祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，全体委员一致同意将独立董事候选人赵洪新先生提交公司董
事会审议。公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名赵洪新先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。赵洪新先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
三、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

审计委员会：左志刚先生（召集人）、尹翠嫦女士、何业军先生

提名委员会：何业军先生（召集人……
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