公告日期：2026-04-17

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-013
深圳市鼎阳科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,438,555

普通股股东所持有表决权数量 116,438,555

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 72.9579

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 72.9579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书王俊颖女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 116,358,123 99.9309 14,433 0.0124 65,999 0.0567

2、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 116,358,123 99.9309 14,433 0.0124 65,999 0.0567

3、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 114,111,239 98.0012 2,324,771 1.9966 2,545 0.0022

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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