公告日期：2025-08-29

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-041
江苏联测机电科技股份有限公司关于

取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订
和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，《江苏联测机电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订及办理工商变更登记的相关情况
为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

序号 修改前 修改后

第一条 为维护江苏联测机电科技股 第一条 为维护江苏联测机电科技股
份有限公司(以下简称“公司”)、公司 份有限公司(以下简称“公司”)、公司股
股东和债权人的合法权益, 规范公司 东、职工和债权人的合法权益, 规范
的组织和行为, 根据《中华人民共和 公司的组织和行为, 根据《中华人民
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 共和国公司法》(以下简称“《公司
1

《中华人民共和国证券法》(以下简称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
“《证券法》”)、《上海证券交易所科 下简称“《证券法》”)、《上海证券交
创板股票上市规则》(以下简称“《科 易所科创板股票上市规则》(以下简称
创板股票上市规则》”)和其他有关规 “《科创板股票上市规则》”)和其他有
定, 制订本章程。 关规定, 制订本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司法定代表人由代表公司

人。 执行公司事务的董事担任, 董事长为
代表公司执行公司事务的董事。执行
公司事务的董事由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

执行事务的董事辞任的, 视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的,
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。公司法定
代表人的产生和变更办法同本章程关
于董事长的产生和变更办法。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动, 其法律后果由公司承
……
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