公告日期：2026-04-28

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-017
江苏联测机电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路四楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东
非累积投票议案

1 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

2 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

关于 2026 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提 √

7

供担保的议案

8 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √

9

行股票相关事宜的议案

累积投票议案

应选董事
10.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

（6）人

10.01 关于选举赵爱国为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.02 关于选举郁旋旋为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.03 关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.04 关于选举李辉为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.05 关于选举黄冰溶为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.06 关于选举姚海飞为第四届董事会非独立董事的议案 √

11.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董

11.01 关于选举王忠为第四届董事会独立董事的议案 ……
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