公告日期：2026-04-28

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-021
江苏联测机电科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，并于2026年4月24日以现场和通讯会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司
2025年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2025年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

（三）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。
经审议，公司董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会同意《江苏联测机电科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容，并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果，一致同意通过2025年度财务决算报告。本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会同意公司2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。若以公司截至2026年3月31日总股本64,397,559股计算，扣减回购专用证券账户中股份总数360,000股后的股本为64,0……
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