公告日期：2026-04-28

江苏联测机电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王忠）

2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为
“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士
生导师。1986 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），
任讲师、副教授；2000 年 5 月至 2025 年 10 月，任江苏大学教授、博导、系主
任。现担任教授、中国内燃机工业协会专家委员、中国内燃机工业协会团体标委会副主任、中国内燃机学会气体机副主任委员、中国燃料喷射标委会顾问；曾获江苏省青蓝工程学术带头人、江苏省六大高峰人才、江苏省科技进步三等奖、中
国机械工业科技进步二等奖等荣誉奖项。2023 年 5 月 23 日至今任公司第三届董
事会独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议及 2 次股东会，我均按时参加会
议，认真审阅会议议案，并独立、客观地行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东

参加董事会情况 会情况

独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 会的次数

加会议

王忠 5 5 3 0 0 否 2

2025 年任职期间，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 兰永长（主任）、陈然方、王涛

提名委员会 王忠（主任）、赵爱国、王涛

薪酬与考核委员会 王涛（主任）、赵爱国、兰永长

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、王忠

2、参加各专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开了 8 次专门委员会会议，其中第三届董事会战略委
员会会议 1 次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加本人任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 参 加 审 计 委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员会次数 次数

王忠 - 1 - -

3、 参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1……
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