公告日期：2026-04-28

江苏联测机电科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，积极开展各项工 作，认真履行审计监督义务。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是兰永长先生、陈然方
先生和王涛先生，其中兰永长先生担任主任委员。审计委员会成员具备能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

第三届董事会

1 2025 年 1 月 20 审计委员会 关于公司 2025 年度内审工作计划的议
日 2025 年第一季 案

度会议

1.关于《2024 年年度报告及其摘要》的
议案

2.关于《2025 年第一季度报告》的议案
3.关于《2024 年度内部控制评价报告》
的议案

第三届董事会 4.关于《2024 年度财务决算报告》的议
2 2025 年 4 月 25 审计委员会第 案

日 七次会议 5.关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6.听取《2024 年度会计师事务所履职情
况评估报告》

7.听取《审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》

8.听取《2024 年度董事会审计委员会履
职报告》

2025 年 8 月 27 第三届董事会 1.关于 2025 年半年度报告及其摘要的
3 日 审计委员会第 议案

八次会议 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案

2025 年 10 月 29 第三届董事会

4 日 审计委员会第 关于公司 2025 年第三季度报告的议案
九次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在履职期间的审计工作进行了监督核 查，确认公证天业具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，其遵循独立、客观、 公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行审计机构的义务和责任。同时，公证天业 严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，为公司出具了审计报告。

鉴于公证天业在 2024 年度财务审计中，独立、客观、公正地完成了各项审
计工作，且其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的相关规定，审计委 员会一致同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。

（二）对公司的财务报告的审阅情况

报告期内，审计委员会……
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