公告日期：2025-06-25

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-039
深圳华大智造科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空
中心 C 区国际会议中心 419 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

普通股股东人数 117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,832,004

普通股股东所持有表决权数量 227,832,004

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.2282

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2282

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 16 日）的总股本为 416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 3,987,952 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事牟峰先生以代行董事会秘书身份出席了本次会议；

4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 227,635,796 99.9139 175,692 0.0771 20,516 0.0090

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于补选第二 32,27 99.3957 175,6 0.5411 20,51 0.0632
届董事会非独 4,008 92 6

立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：鲁蓉蓉、赵丹阳

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

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