公告日期：2026-03-04

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-011
深圳华大智造科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中
心 C 区国际会议中心 419 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

普通股股东人数 134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,259,392

普通股股东所持有表决权数量 255,259,392

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8768

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8768

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 2 月 24 日）的总股本为 416,516,155 股。其中，
公司回购专用账户持有股份数为 3,987,952 股，不享有股东会表决权

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次
股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席10人；

2、 公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；

3、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 60,109,276 99.6596 189,441 0.3141 15,887 0.0263

2、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 255,002,564 99.8993 230,892 0.0904 25,936 0.0103

3、 议案名称：《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票……
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