公告日期：2026-04-25

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-015

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2026 年
4 月 14 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长
汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》符合 2025 年度公司经
营各项工作和公司整体运营情况，对 2025 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定
的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉
的议案》

经审议，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，表明公司坚持企业发展与社会责任并行，关注并贯彻落实企业环境、社会、公司治理绩效作为投资理念和企业评价标准，力求实现企业可持续发展目标。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-40,399.25万元，公司合并报表期末未分配利润为人民币-128,440.49 万元。鉴于公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值且母公司及合并报表口径累计未分配利润均为负值，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求。经公司董事会审议决定，2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

经审议，董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。