公告日期：2026-05-07

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-029

深圳华大智造科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议
中心 419 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的

1 议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议

3 案》 √

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

4 的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控

5 制审计机构的议案》 √

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

注：本次会议还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司召开的第二届董事会第二十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：牟峰、余德健、谢伟伟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所……
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