公告日期：2026-05-20

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-026
广州思林杰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,926,007

普通股股东所持有表决权数量 21,926,007

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 32.8873

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 32.8873

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。3、 见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,917,950 99.9632 8,057 0.0368 0 0.0000

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,917,950 99.9632 8,057 0.0368 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,918,627 99.9663 7,380 0.0337 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）……
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