公告日期：2026-04-25

广州思林杰科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章

程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作职

责。现将 2025 年度的履职情况作报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

第二届董事会审计委员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董

事黄洪辉先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计

人士并担任召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 8 次会议，
全体委员勤勉尽责，均亲自出席了全部会议，认真审议各项议案，审议通过了所

有议案。

会议届次 召开日期 会议决议

1.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

第二届董事会审计委 2025年1月 2.关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告
员会第六次会议 16 日 的议案

3.关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

1.《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

2.《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
3《. 关于<董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第二届董事会审计委 2025年4月 5.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

员会第七次会议 23 日 6.《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

7.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

9.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

10《. 关于<关于 2024 年内部审计工作总结与 2025 年内部审计工
作计划>的议案》

第二届董事会审计委 2025年7月 1.《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议

员会第八次会议 30 日 案》

第二届董事会审计委 2025年8月 1.《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

员会第九次会议 26 日 2.《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

3.《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

第二届董事会审计委 2025年9月 1.《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

员会第十次会议 29 日

1.《关于批准本次交易相关的加期评估报告、备考审阅报告的议
案》

第二届董事会审计委 2025 年 10 2.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
员会第十一次会……
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