公告日期：2026-04-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-032
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2026 年 4 月 19 日发出通知和材料，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以
现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年年度报告》《天奈科技 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2025 年度审计报告，对该报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事职责，认真执行股东会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事述职报告相关文件。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

股东会将听取《天奈科技 2025 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2025 年度整体经营情况、2026 年度经营计划等事项向董
事会做了汇报，公司董事会同意《天奈科技 2025 年度总经理工作报告》的内容，报告内容符合公司实际情况。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2025 年度财务决算报告》，认为公司编制的2025 年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2025年度财务状况和整体运营情况。董事会对该报告无异议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议……
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