公告日期：2025-12-02

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-035
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非独
立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生为第五届董事会独立董事候选人，其中徐正松先生为会计专业人士，徐正松先生、刘霞女士已取得独立董事资格证书，贺泽凯先生承诺参加最近一期由上海证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制的表决方式审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司第五届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

文永均先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年
7 月至 1997 年 4 月，任海南中和药物研究所所长；1997 年 4 月至 2003 年 4 月，
任成都地奥制药集团有限公司研究所合成一室主任；2003 年 4 月至 2013 年 12
月，任成都圣诺科技发展有限公司董事长、总经理。2010 年 5 月至 2024 年 12
月任四川赛诺投资有限公司（以下简称“赛诺投资”）监事；2014 年 11 月至 2025年 10 月任海南圣诺企业管理中心（有限合伙）（以下简称“圣诺管理”）执行事务合伙人；2013 年 12 月至今任公司董事长、总经理，系公司核心技术人员。截止本公告披露日，文永均先生为公司实际控制人，直接持有公司 38.36 万股股份，通过赛诺投资间接持有公司 2,391.2 万股股份、通过圣诺管理间接持有公司124.46 万股股份，合计持股占公司股份总数的比例为 16.23%。文永均先生持有赛诺投资 50.00%的股份，为其控股股东。文永均先生与马兰文女士为夫妻关系，为一致行动人；文永均先生与文发胜先生为叔侄关系；除此之外，文永均先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系……
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