公告日期：2025-12-02

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-036
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 应选董事（6）人

立董事的议案

1.01 选举文永均为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举伍利为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案

2.01 选举徐正松为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举刘霞为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。