公告日期：2026-04-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于成都圣诺生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对圣诺生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后，募集资金净额为人民币285,198,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（天
健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金1,256.73 万元，2025 年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为 1.95万元；累计已使用募集资金 29,590.00 万元，累计收到的银行存款利息及使用闲
置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为1,073.25 万元。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 0 万元，具体情
况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 35,800.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,280.15

二、募集资金净额 28,519.85

减：

以前年度已使用金额 28,333.27

本年度使用金额 1,256.73

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.04

其他-具体说明（“工程技术中心升级项目”和

“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”募集 3.10
资金账户销户前将结余的利息3.10万元转入基本
户）……
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