公告日期：2026-04-24

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-016
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、

制定部分治理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《舆情管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部管理制度进行制定或修订，具体情况如下：

一、公司经营范围的变更情况

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围予以变更，具体如下：

公司原经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司现拟变更经营范围为：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁收入（厂房、办公室）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护成都圣诺生物科技股 第一条 为维护成都圣诺生物科技股份 份有限公司(以下简称“公司或者本 有限公司(以下简称“公司或者本公 公司”)、股东、职工和债权人的合 司”)、股东、职工和债权人的合法权 法权益，规范公司的组织和行为，根 益，规范公司的组织和行为，根据 据《中华人民共和国公司法》(以下 《中华人民共和国公司法》(以下简称 简称“《公司法》”)、《中华人民 “《公司法》”)、《中华人民共和国 共和国证券法》和其他有关规定，制 证券法》(以下简称“《证券法》”)
定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他 他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下
下简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在成都 公司采取发起设立方式设立，在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营 市工商行政管理局（现成都市市场监
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 督管理局）注册登记，取得营业执
91510100730206481N。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91510100730206481N。

第 六条 公 司 注册 资 本 为 人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11,241.8556万元。 15,738.5978万元。

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是 是指公司的总经理和其他高级管理人 指公司的总经理和其他高级管理人 员，本章程所称其他高级管理人员是 员，本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。 务负责人和本章程规定的及董事会认
定的其他人员。

第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范 范围：医学研究和试验发展，技术服 围：医学研究和试验发展，技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交 务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广，货物进出 流、技术转让、技术推广，货物进出
口，技术进出口。 口，技术进出口；租赁收入（厂房、
办公室）。

第 二 十 一 条 公 司 股 份 总……
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