公告日期：2026-04-24

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内我能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司董事会有独立董事 3 名，占董事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人具体履历情况如下：

徐正松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，大专学历。2000 年至今在成都中正会计师事务所有限责任公司担任所长；2016
年至 2021 年担任四川川娇农牧科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2018 年
担任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事；2014 年至今任成都市经济和信息化局项目评审专家库成员；2025 年 6 月至今任成都大宏立机器股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，股东会会议 2 次，本人出席情况如
下：

独立董 参加董事会情况 参加股东会情
事姓名 况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会的
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 次数

议

徐正松 5 5 0 0 0 否 2

报告期内董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中审计委员会会议 5 次，提
名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。我作为董事会审计委员会主任委员，召集并参加了相关专门委员会会议，并认真审议议案发表专业意见，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

报告期内我积极出席会议，未有无故缺席的情况发生，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自己的专业作用。在董事会和专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行了全面的审查和了解。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内共召开独立董事专门会议 1 次，我积极出席并在职权范围内发表了相关审核意见。

（二）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务，与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露内容的真实、准确、完整。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内我对公司进行实地考察，并根据情况通过会谈、电话、微信等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项。同时关注外部环境及市场变化对……
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