公告日期：2026-04-24

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2026-012
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2026 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。综上，我们同意该议案并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，审计委员会认为：2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，因此同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 23 日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2025 年年度股东会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元(人民币)

占同 本年年初 占 同 本次预计金
关联 类业 至披露日 类 业 额与上年实
交易 关联人 本次预 务比 与关联人 上年实际 务 比 际发生金额
类别 计金额 例 累计已发 发生金额 例 差异较大的
（% 生的交易 （ ％ 原因

） 金额 ）

成都格莱精密 3000.00 6.00 238.94 2,274.73 5.87 根据市场情
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