公告日期：2026-04-24

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。现对 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由徐正松先生、文发胜先生、刘霞女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。因第四届董事会任期已于
报告期内届满，公司于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会、第
五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会及专门委员会成员，公司第五届董事会审计委员会由徐正松先生、曾德志先生、刘霞女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，具体召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议通过的议案

审计委员会与负责公司审计工作的注册

第四届董事会审计委 2025 年 1 会计师进行审计计划阶段沟通，对 2024

1 年度审计工作的审计范围、重要时间节

员会第二次临时会议 月 12 日

点、人员安排、审计重点等相关事项进

行了沟通。

1、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘

要>的议案》；

第四届董事会审计委 2025 年 4 2、《关于<公司 2024 年度财务决算报告

2 员会第八次会议 月 21 日 及 2025 年度财务预算报告>的议案》；

3、《关于 2024 年度利润分配及资本公

积转增股本方案及 2025 年中期分红规划

的议案》；

4、《关于续聘公司 2025 年度财务审计

及内控审计机构的议案》；

5、《关于<公司 2024 年年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>的议

案》；

6、《关于<公司 2024 年度董事会审计委

员会履职报告>的议案》；

7、《关于<2024 年度天健会计师事务所

（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>

的议案》；

8、《关于<2024 年度审计委员会监督天

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