公告日期：2026-04-27

普元信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

许杰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任佳都集团有限公司总裁及董事、广州汇诚担保有限公司董事、堆龙佳都科技有限公司监事、广州番盛典当行有限公司董事长；现任深圳市咫尺网络科技开发有限公司董事、广州未山信息科技有限公司董事、深圳市亿图视觉自动化技术有限公司董事、广州浚峰网络技术有限公司董事、广州大中电力技术有限公司董事、广州谱临晟科技有限公司董事、广州蓝烯创新投资有限公司执行董事兼总经理。自2021 年 5 月起，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定的独立性要求和担任公司独立董事的任职资格，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开 4 次董事会、2 次股东会，本人均亲自出席，具体参会
情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东会情况

董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 出席次数

许杰 4 4 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人积极出席公司董事会、股东会。在会前对议案材料进行认真审阅，充分利用自身专业知识，在会中积极参与讨论，结合公司运营实际，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，以此保障公司董事会的科学决策。本年度，本人除对董事薪酬方案议案予以回避外，对董事会审议的其他议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人在公司第五届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在第五届董事会战略委员会、提名委员会担任委员。本年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，充分发挥自身的专业作用，严格依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定对会议审议事项进行了认真审查，切实履行了独立董事及专门委员会委员的责任与义务。

2025 年度，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人充分利用现场参加董事会和股东会的机会，对公司进行实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，通过电话、现场会谈等方式与公司高级管理人员、相关工作人员等进行沟通，及时获取公司重大事项的最新进展情况，充分发挥独立董事的监督和指导作用。本人在履行职责时，公司管理层积极配合，在召开相关会议前，公司认真组织准备会议资料，提前发送给本人审阅，为本人做好履职工作提供了全面支持。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年度，本人会同公司审计委员会与公司内部审计部门、外部会计师事务所保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程，保质完成年度审计工作，依法
做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职的重要责任，通过积极参加股东会等渠道，主动听取并关注中小股东的意见与诉求。在参与公司重大事项审议与决策过程中，能够站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合……
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