公告日期：2026-04-27

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-003
普元信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发
出，本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的

独立董事汤敏智、许杰、孙鹏程回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议
案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2025 年年度报告》。

（七）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 93,316,713 股，以此计算合计拟派发现金
红利总额为 27,995,013.90 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。
（九）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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