公告日期：2026-04-27

普元信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《普元信息
技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，
特制定本议事规则。

第二章 董事的任职资格和职责

第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关
闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证
券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审
核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会
的审核意见。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应
当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

第四条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会成员中职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义
务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取
不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或
者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行
交易；

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