公告日期：2026-04-27

普元信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度履职期间，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

孙鹏程，男，中华人民共和国执业律师，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法专业硕士、清华大学 EMBA 硕士。曾任北京德恒（长沙）律师事务所主任及高级合伙人、湖南省茶业集团股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所高级合伙人；现任竞天公诚律师事务所上海分所权益合伙人。自 2021年 5 月起，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职；亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保独立、客观地进行专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开 4 次董事会、2 次股东会，本人均按时出席，审慎
地审议各项议案，切实履行独立董事职责。在会议召开前，本人认真审阅各项议案资料，就审议事项与公司进行必要沟通，为决策做好充分准备；在会议审议过程中，本人基于独立判断和专业能力，客观发表意见和建议。本年度，除需回避事项外，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票。参会情况具体如下：

独立 参加董事会情况 参加股东会情况

董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 出席次数

孙鹏程 4 4 0 0 否 2

（二）在董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人作为第五届董事会审计
委员会委员，按时出席全部审计委员会会议，认真履行独立董事职责。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司定期报告、续聘会计师事务所、利润分配方案等相关事项进行审议并投出了赞成票，本人认为各次审计委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2025 年度，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年度，本人切实履行独立董事的监督职责，针对公司内部审计工作、年度财务审计事项，与内部审计部门、会计师事务所保持沟通，持续推动公司内、外部审计工作的有效开展。本人密切关注公司内部审计工作的开展情况，持续监督审计计划的执行与落实，切实保障内部审计工作的独立性和有效性。同时，本人就年度财务审计事项中的重点事项，与会计师事务所进行沟通，有效督促会计师事务所忠实勤勉按时完成相关工作，切实保障了公司年度财务报告的真实、准确和完整。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人积极利用参加董事会、股东会等工作机会，现场考察公司经营状况、管理情况、内部控制制度建设与执行等情况。同时，本人通过电话、现场会谈等途径，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化沟通联系，确保能够及时掌握公司动态，并适时提出相关建议，切实发挥监督与指导作用。在本人履
职过程中，公司管理层积极予以配合，在召开董事会、股东会及相关会议前，能够精心筹备会议材料，并及时、准确地进行传递，为本人提供了必要的履职条件和有力支持。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重……
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