公告日期：2026-04-27

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-010
普元信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司部分内部治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第七十四条 第七十四条

在年度股东会上，董事会应当就其过去一年 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的的工作向股东会作出报告。每名独立董事也 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应当
应作出述职报告。 向年度股东会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行说明。

第八十三条 第八十三条

...... ......

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或规或者中国证监会的规定设立的投资者保 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票 会并代为行使提案权、表决权等股东权利。征意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 集股东投票权应当向被征集人充分披露股东作式征集股东投票权。除法定条件外，公司不 出授权委托所必需的信息。禁止以有偿或者变
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，
公司不得对征集人设置条件。

第八十六条 第八十六条

董事候选人名单以提案的方式提请股东会 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
表决。 决。

股东会就选举董事（包括独立董事）进行表 股东会就选举董事（包括独立董事）进行表决决时，根据本章程的规定或者股东会的决 时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可议，可以实行累积投票制。股东会选举两名 以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立以上独立董事时，应当实行累积投票制。单 董事时，应当实行累积投票制。单一股东及其一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十例在百分之三十及以上的上市公司，应当采 及以上的上市公司股东会选举两名以上非独立
用累积投票制。 董事，应当采用累积投票制。

第九十九条 第九十九条

...... ......

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董
施，期限未满的； 事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任 尚未届满的；
上市公司董事、高级管理人员等，期限未满 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上
的； 市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的 的；

其他内容。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其
违反本条规定选举、委派董事的，该选……
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