公告日期：2026-04-27

普元信息技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、客观公正地开展各项工作，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计委员会职能。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事汤敏智女士、孙鹏程先生与非独立董事施忠先生 3 名成员组成，独立董事占比超过二分之一，审计委员会主任委员由具有会计专业背景和丰富财务管理经验的汤敏智女士担任。审计委员会的成员资格和构成均符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案，
全体委员均亲自出席了全部会议，会议情况具体如下：

其他
召开日期 会议内容 重要意见和建议 履行
职责
情况

1.《关于公司 2024 年度内部审计工作总结 经过充分沟通讨

2025 年 2 月 10 日 及 2025 年度内部审计工作计划的议案》 论，一致通过所 无

2.《关于采用单一选聘方式选聘会计师事务 有议案。

所的议案》

1.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职

情况报告>的议案》

2.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议 经过充分沟通讨

2025 年 4 月 11 日 案》 论，一致通过所 无

3.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 有议案。

4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的

议案》

8.《关于<2024 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

9.《关于<审计委员会对会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况报告>的议案》

10.《关于<2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告>的议案》

11.《关于续聘会计师事务所的议案》

12.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行

现金管理的议案》

1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的 经过充分沟通讨

2025 年 8 月 15 日 议案》 论，一致通过所 无
有议案。

……
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