公告日期：2026-03-14

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-013
中钢洛耐科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

普通股股东人数 175

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 143,420,202

普通股股东所持有表决权数量 143,420,202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

12.7484
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.7484

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长熊建先生因公无法主持会议，经全体董事一致同意由公司董事左锐先
生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问（代行董事会秘书职责）耿可明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 142,452,124 99.3250 964,577 0.6725 3,501 0.0025

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关 于 公 司 60,596,540 98.4275 964,577 1.5667 3,501 0.0058
2026 年度日

常关联交易

预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 1 项议案为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日

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