公告日期：2026-04-29

中钢洛耐科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立符合国有控股上市公司发展要求的科学激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，提升公司经营效益和国有资产保值增值能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件，以及国有资产监管相关要求和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合耐火材料行业特点和公司实际经营情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司下列人员：（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书等《公司章程》规定及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：（一）责权利对等原则：坚持按劳分配，薪酬与岗位价值、承担责任、履职成效相匹配，体现不同岗位的经营管理要求；（二）价值创造原则：只有创造价值，才可分享价值。薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果紧密关联；（三）激励与约束并重原则：完善薪酬发放、递延支付及止付追索机制，防范短期经营行为，实现公司与董事、高级管理人员利益深度绑定；（四）合规透明原则：薪酬管理流程符合法律法规、国资监管及上市公司监管规定与信息披露要求，薪酬方案及发放情况按规定披露。
第四条 本制度作为公司董事、高级管理人员薪酬管理的核心依据，未尽事宜遵循国家法律法规、国资监管规定及《公司章程》相关要求。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，委员会成员中独立董事占多数且主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会按照法律、行政法规、中国证监会、国资监管部门规定及《公司章程》《公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求履行对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理职责。

第六条 薪酬方案的决策与审批权限：（一）董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后提交公司股东会审议决定，并予以披露；（二）高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议批准后执行，向股东会说明并按规定披露；（三）在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避表决。

第七条 公司人力资源部、经营财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展工作，具体负责薪酬方案的实施、绩效考核数据收集、薪酬核算与发放等工作，确保薪酬管理流程规范、数据准确。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。

第九条 董事薪酬标准：（一）独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议确定，按月发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，除固定津贴外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。（二）非独立董事（含职工代表董事）：在公司担任具体经营管理职务的，依据其任职岗位对应的公司薪酬制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放薪酬，其履职产生的合理费用由公司承担；兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬标准执行，不重复计算董事薪酬。

第十条 高级管理人员薪酬标准（一）基本薪酬：根据高级管理人员的岗位价值、职责范围等因素确定。（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果挂钩，与公司可持续发展相协调。（三）中长期激励收入：根据公司发展需要，按照相关制度规定，可对符合条件的高级管理人员实施中长期激励，收入的解锁、行权与公司中长期业绩目标、个人履职情况相绑定。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家法律法规、国资监管规定及公司制度，代扣代缴个人所得税、各类社保费用、住房公积金等款项后，将剩余部分发放给个人。

第四章 绩效考核与薪酬发放

第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会统一组织，人力资源部门具体实施。

第十三条 绩效考核指标的制定遵循可量化、可实现、与行业适配原则，结合耐火材料行业的生产经营特点，设置定量与定性相结合的考核指标体系，由……
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