公告日期：2026-04-29

中钢洛耐科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2025 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐恩霞和索亚星担任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 22 项议案，具体
情况如下：

召开日期 会议届次 审议情况

审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作总结及
2025 年 3 月 第二届董事会审计

2025 年内部审计工作计划>的议案》《关于<公司 2024
13 日 委员会第七次会议

年第四季度重大事项检查报告>的议案》

审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议
案》《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控
制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会审
计委员会履职报告>的议案》《关于<公司 2024 年度会
计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于<公司董
2025 年 4 月 第二届董事会审计 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
28 日 委员会第八次会议 责情况的报告>的议案》《关于<公司 2024 年全面风险
管理年度总结暨 2025 年全面风险管理推进计划>的议
案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》《关于<公
司 2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于
<公司 2025 年第一季度重大事项检查报告>的议案》《关
于会计估计变更的议案》

审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要
的议案》《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实
2025 年 8 月 第二届董事会审计

际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2025 年
26 日 委员会第九次会议

半年度内部审计工作总结报告>的议案》《关于<公司
2025 年第二季度重大事项检查报告>的议案》

审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
2025 年 10 第二届董事会审计 《关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作总结报告>
月 29 日 委员会第十次会议 的议案》《关于<公司 2025 年第三季度重大事项检查报
告>的议案》

第二届董事会审计

2025 年 11

委员会第十一次会 审议通过了……
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