公告日期：2026-05-07

证券代码：688120 证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

华海清科股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
华海清科股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
华海清科股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 ......5
议案二：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......6
议案三：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 ......7议案四：关于公司《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 .8议案五：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案
...... 9议案六：关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案
...... 13
议案七：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 14

议案八：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 15

议案九：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 18
议案十：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的
议案 ...... 19议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案 ...... 20
议案十二：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 ...... 21议案十三：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺的议案 ...... 22议案十四：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 23议案十五：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 .... 24议案十六：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案
...... 25议案十七：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 ...... 26

附件一：华海清科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 28
附件二：华海清科股份有限公司 2025 年度财务决算报告 ...... 40

华海清科股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，……
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